ZachXBT внедрился в китайский преступный синдикат, который отмыл более $1 млрд для Lazarus Group.

Зах заметил больше 15 таких аккаунтов и через них вышел на обменщика Jimmy Green. Дальше вообще заморочился: выделил $349,7 тысячи собственных денег для обменов и начал изображать обычного клиента, теряя на операциях по 5%. Сеть, на которую он вышел, по его оценке, отмыла больше миллиарда долларов для северокорейских хакеров.

Джимми постепенно разговорился и начал рассказывать даже о предстоящих переводах. Сообщил, что деньги погонят в Solana, на следующий день Зах увидел соответствующие движения. Потом прислал скрин обмена, который удалось сопоставить с транзакцией по сумме и времени. Сам снабжал расследователя подробностями, которые тот мог проверить в блокчейне.

Через полученные адреса Зах выделил кластер с $12 млн с лишним, а позднее Tether заморозил связанные с ним примерно 442 тысячи USDT. Собранные данные ушли правоохранителям и специалистам, работающим по делу.

@skamshot