Блокировки на Мехс.

На этой неделе фокус на трех проектах: Opensea, Backpack, Berachain, но нужно сделать небольшой шаг в сторону. Сейчас хотелось бы дать комментарий по ситуации с Мекс и продостеречь всех, кто не предал достаточного внимания текущей ситуации.

Давайте освежу в вашей памяти хронологию и бэкграунд. Несколько дней назад Мекс опубликовал материал "Заявление о мерах против аномальной торговли фьючерсами в регионе СНГ", в котором они говорят о блокировках, ограничениях и откатах транзакций.

Под критерии блокировок попадают (информация из статьи):
1. Самоторговля: связанные аккаунты
2. Спуфинг: частое размещение и отмена ордеров
3. Многослойность: размещение крупных ордеров и их отмена отмена
4. Разрушительная алгоритмическая торговля: программных методов торговли, которые угрожали стабильности работы рынка
5. Манипулирование рынком: активность в книге ордеров

Короче, те кто мешают их маркетмейкерам делать деньги попадают под критерии под блокировку. В статье они говорят о скоординированной группе из 138 пользователей, управляющих 1500 аккаунтов. А по факту под ограничения и блокировки попало множество рядовых пользователей и блокировки до сих пор продолжаются!

В текущей мете выхода множества мусорных токенов Мекс занял нишу предоставления возможности шорта этих токенов. Я также подсвечивал эту возможность и многие успешно делали хорошие деньги все это время. Последние месяцы мекс подсаживал трейдеров на свою биржу по факту оплачивая нам шорты всего мусора, что они листят, а сейчас начинает собирать обратно все то, что раздали. Биржи зарабатывают на комисиях и ликвидациях, а если у них самые низкие комиссии, то конечно они будут добавлять новые доходные статьи.

Мехс — дешевая комиссия, шорты, большой выбор активов. За это все мы платили безопасностью и сейчас этот риск реализовался. Есть несколько различных сценариев блокировок - самый распространненный блок и запрос на связь со службой поддержки. Дальше может быть несколько сценариев:
1️⃣ Запросы документов, подтверждение доходов, номера телефона и адреса, после предоставления которых позволят вывести деньги и, возможно, дадут ограничения на аккаунт (ограничения на объем сделок, тейк-профиты и пр)
2️⃣ Могут запросить дольшее время на внутреннее раследование (а-ля дайте нам месяц на подумать), а после месяца тишины дадут блок аккаунта на условный год. Что будет с вашими деньгами дальше мы уже сказать не можем.
3️⃣ Откат отанзакций. Впервые вижу что биржа говорит о массовом откате транзакций. Написал об этом тут. По факту они открыто говорят о возможости откатить транзакции пользователей (и конечно, в первую очередь откатят наши профиты и убытки собственного маркет мейкера). Прецедентов не видел, но дежим риск в голове.

Первый сценарий позволяет нам спасти деньги с аккаунта. Подойдите ответственно и предоставьте красивые ксивы - у вас будет хороший шанс на разблокировку. Пока вы говорите со службой поддержки, у вас остается шанс на возврат депозита. Ни в коем случае не соглашайтесь с потерей аккаунта пока идет диалог, предоставьте все запрашиваемые документы, найдите сервисы покупки номеров телефона для страны на которую сделан ваш аккаунт.

Добавлю, что на других биржах есть возможность разблокировок через крупных пользователей и инфлов, если вы зарегистрированны по их реферальным ссылкам. Так вот на мексе, они говорят, что этими вопросами занимаются разные отделы, поэтому помочь не могут. Вот так🥸

Мы много что пробовали, поделился с вами самой актуальной инфой. Если есть дополнения, делитесь. В текущей ситуации нам всем важно знать чуть больше, как о рисках, так и о возможности спасения аккаунтов.

Берегите депозиты. Вместе прорвемся

@shtanga0x