За март–июль 2026 через счет ООО «Хемптонс Трейд» в Идея Банке прошло 1,96 млрд грн поступлений и почти столько же списаний. Остаток на 31 июля — 58 433 грн. Владелец — Артур Денисенко, уставный капитал 333 333 грн. До 2023 компания называлась «Смарт Электроника» и принадлежала Александру Киримову, который сохранил 11,46% в фонде «Акс Капитал», появляющемся среди контрагентов.

Основные деньги (1,12 млрд грн) пришли от брокера «Дализ-Финанс» за продажу ценных бумаг без НДС. Еще 1,67 млрд переведены на счет в ОТП Банке как «пополнение собственного счета». Суммы не задерживались.

Другие операции: «Галантерея, одежда и мелочи» получила 99,6 млн и вернула 23 млн; «Моторз Партс Украина» — 84 млн и вернула 72 млн; «Глобинекс» — 116 млн как возврат гарантийного платежа; «Саплай Чейн Финанс» (позже «Данн Финанс», связана с Дмитрием Ривкиным) — 31,6 млн возврат кредита; «Данн.» — 5,8 млн. Фонд «Акс Капитал» перечислил 38 млн за финансовые инструменты и владеет долями в компаниях, получавших платежи от «Хемптонс»: «Южная торговая фирма» (22 млн), «Трейд Лайф» (17,6 млн) и др. В обеих фирмах одинаковое распределение долей: 89,5% у физического лица и 10,5% у фонда. Среди владельцев фонда — Киримов.

«Глобинекс» и «Хемптонс» уже фигурировали в судебном деле №910/11914/25 вокруг публикации о переводах в Швейцарию: $4,451 млн от «Глобинекс» и около $460 тыс. от «Хемптонс» в адрес Alltag und Gerätetechnik AG.

Также платежи: «Бесткомторг» (22 млн), «Адванс Гудз» (7,3 млн), «Тысяча и одна мелочь» (5,2 млн). Реальные поставки: 15 млн «Атмосфере Инжиниринг» за инверторы и кабель, 7 млн таможне.

Итог: из почти 2 млрд грн 1,12 млрд — ценные бумаги без НДС, 1,67 млрд переброшены в другой банк, 116 млн — возврат гарантийного платежа, 31,6 млн — возврат кредита, остальное — товарные платежи и посредники. После оборота на счете осталось 58 433 грн.

Підписуйся на канал