💰БЕБ вилучило понад 630 млн грн готівки у мережі нелегальних обмінників

Під час масштабної операції детективи БЕБ вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Розслідування стосується можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

За даними БЕБ, мережа працювала з високим рівнем конспірації: готівку зберігали у схованках, тайниках і навіть тунелях. Роботу обмінників координували з єдиного центру. Джерела в правоохоронних органах повідомляють що мова йдеться про обмінників мережі «Кіт Груп»

Правоохоронці одночасно провели 30 обшуків, під час яких вилучили готівку, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, операції передували кілька місяців аналітичної роботи та встановлення зв’язків між учасниками мережі.

Підписуйся на канал