Российская криптосхема отмыла $7 миллиардов через западные банки с помощью подставных фирм

Западные санкции отключили Россию от международной системы банковский платежей SWIFT, но она смогла туда пролезть и провести операции на $6,9 млрд, в том числе в оплату товаров для военных и спецслужб. Как выяснила Financial Times из сотен тысяч файлов, полученных из A7 – криптокомпании, созданной беглым молдавским олигархом и банком российского ВПК, для операций через Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank и другие международные банки использовалась добрая старая схема по отмыванию денег.

В России стейблкойн А7А5 (выпускаемая А7 криптовалюта) имеет официальный статус цифрового финансового актива. Банкир Илан Шор, обокравший и едва не обанкротивший Молдову, и Пробизнесбанк (контролируют 51% и 49% А7 соответственно) не скрывают своих международных крипто-операций и активно рекламируют их. Но во вскрытой FT схеме компания создала сеть из десятков подставных фирм, чтобы получить доступ к SWIFT и проводить через нее традиционные платежи. Посредники скрывались с помощью подделки документов и счетов-фактур «в промышленных масштабах».

Среди покупок были, например, 500 приборов ночного видения за 3,6 млн юаней ($510 000 долларов). Необходимые российскому ВПК станки для металлообработки с числовым программным управлением за 1,77 млн евро были приобретены для компании «Интерконсул» (попала под британские санкции в 2026 году); она входит в управляемую военной разведкой ГРУ преступную группировку, занимающуюся контрабандой оборудования.

С конца 2024 года, когда была создана A7, по август 2025-го (период, которым датируются полученные FT документы) газета обнаружила 100 созданных А7 подставных фирм, которые осуществляли платежи; в документах упоминаются еще как минимум 100 подобных фирм. В их числе 61 в ОАЭ, 87 – в Гонконге, 16 – в Кыргызстане, 14 – в Индонезии.

Крупнейшим плательщиком в схеме была государственная, ныне закрытая из Кыргызстана – ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». Ее в октябре 2024 года учредило Министерство экономики страны, ликвидирована по приказу от 10 февраля 2026 года. Она провела операции на $2,5 млрд.