⚡️ Дайджест материалов в СМИ

🔹 Мультичейн-детективы: как ончейн-аналитика раскрывает сложные схемы
🖥 Читать в «IT Speaker»

Разобрали, как ончейн-аналитика помогает расследовать сложные схемы движения цифровых активов. Эксперты рассказали, как мультичейн-анализ и современные инструменты позволяют отслеживать активы сразу в нескольких блокчейнах и находить связи между разными адресами, сервисами и транзакциями.

🔹 USDT в кошельке могут заблокировать. Как хранить стейблкоины в России
🖥 Читать в «РБК-Крипто»

Обсудили риски хранения USDT на биржах и личных кошельках. Эксперты рассказали, как AML-аналитика определяет происхождение активов и в каких случаях Tether может заморозить токены. Также рассмотрели возможные риски при переводе USDT между российскими и зарубежными сервисами, особенности некастодиального хранения и необходимость сохранять документы, подтверждающие происхождение средств.

#дайджестматериалов

⚡️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ Нажмите, чтобы бустануть наш Telegram-канал

Подробнее об AML/KYT провайдере «Шард»:
Web | Telegram | VK | Dzen