Wirecard (1)

«Ведомости» (18.02.2019)

FT рассказала, что компании Wirecard было очень важно получить лицензию в Гонконге, что позволило бы распространять предоплаченные карты на территории Китая.

В январе 2018 года Эдо Курниаван, отвечавший за бухгалтерские и финансовые операции Wirecard в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на встрече с полудюжиной коллег в сингапурском офисе объяснил, как подтасовать отчетность.

Узнав от Rajah & Tann о подозрительных операциях, руководство Wirecard назначило надзирать за расследованием директора по операционной деятельности Яна Марсалека. Однако, он ранее работал с Курниаваном.

«Ъ» (24.06.2020)

Аудиторская компания EY, проводившая аудит Wirecard, заявила о нехватке на ее счетах €1,9 млрд.
Wirecard утверждала, что эти деньги хранились на счетах в двух филиппинских банках, BDO Unibank и Bank of the Philippine Islands, банки же заявили, что подтверждения о хранении средств компании в них были поддельными.

__

Bank of the Philippine Islands связан с Зобель де Айала – филиппинской семьёй испанского и немецкого происхождения, основавшей Ayala Corporation.

BDO Unibank связан с семьёй
Су (Сай).

Banco de Oro (BDO) Unibank, Inc. входит в состав SM Investments Corporation (SMIC или SM Group).

Основатель SM Group Генри Сай (также известный как Ши Чжичэн) родился в городе Сямэнь (Амой) в провинции Фуцзянь. Особое место для Си Цзиньпина и ГПУ НОАК.

SM Group открыла свой первый торговый центр в Китае именно в Сямыне. Позже торговые центры были созданы и в других частях Южного Китая.

В 1999 году Генри Сай был удостоён почетной докторской степени в области управления бизнесом в De La Salle University.

Французская католическая сеть De La Salle Brothers.

С этой же сетью был связан Khoo Teck Puat, участник кейсов с сингапурским филиалом Moscow Narodny Bank, и дочь Амадео Джаннини, основателя калифорнийского Bank of America.

Тересита Сай Косон (дочь Генри) стала заместителем председателя SM Investments Corporation и председателем правления BDO Unibank.

Входит в Консультативный совет NEF Майкла Блумберга.

Отказавшись от участия в выборах, Блумберг поддержал Джо Байдена.

Кейс Wirecard организован для победы Байдена / Харрис?

Руководство SM Investment Corporation и Ayala Corporation объединяет Хосе Куисиа-младший, управляющий ЦБ Филиппин (20.02.1990 – 02.07.1993), посол Филиппин в США (07.07.2011 – 30.06.2016).

30 июня 2016 года Родриго Дутерте стал президентом Филиппин, в этот же день сменил посла в США и начал войну с наркобизнесом.

В 2014 году Хосе Куисия получил награду от организации Team Rubicon. Вручал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Хосе работал в дочерней структуре AIG Мориса Гринберга, союзником которого был Чжу Жунцзи.

В совете директоров AIG работал Фрэнк Визнер-младший, который был послом США на Филиппинах (1991–1992) в тот период, когда Хосе Куисиа возглавлял ЦБ.
Отец Фрэнка Визнера был вторым после Аллена Даллеса шефом всех тайных операций ЦРУ. Занимал должность 8 лет – больше это никому не удавалось. Отвечал за связи с «Организацией Гелена», «Корсиканским союзом» и семьёй Дженовезе: сети «Гладио» финансировались с доходов от «Золотого треугольника», важной частью которого был
Французский Индокитай (Вьетнам, Лаос, Камбоджа и  Гуанчжоувань).

Вторая жена венгерского аристократа Пала Саркози (отца Николя Саркози) – Кристин де Гене, развелась с ним в 1976 году и вышла замуж за Фрэнка Визнера-младшего.