Кейс @birmanalex очень многослойный и достоин подробного рассмотрения даже без привязки к обыскам у Михаила Гуцериева.

The Economist (28.11.2019)

В декабре 2017 года Демократическая Республика Конго была в состоянии брожения. Тогдашний президент Жозеф Кабила, казалось, взвешивал, будет ли он баллотироваться на выборах, хотя он должен был уйти с поста за год до этого, отслужив два полных срока, что было его пределом по конституции страны.
В столице страны Киншасе союзники господина Кабилы мимоходом заметили, что, возможно, президент снова останется. Именно в этот момент американское правительство ввело санкции в отношении Дана Гертлера, израильского миллиардера, который является близким другом господина Кабилы.
Министр финансов Стивен Мнучин объявил, что по “указанию президента Трампа” он вводит санкции против г-на Гертлера вместе с 12 другими “серьезными нарушителями прав человека и коррупционерами".

"Г-н Трамп, - сказал он,-объявил национальную чрезвычайную ситуацию в отношении серьезных нарушений прав человека и коррупции по всему миру.”

Введение санкций в отношении г-на Гертлера стало шоком для многих компаний, работающих в Конго. По словам Тома Перриелло, бывшего посла Барака Обамы в районе Великих озер Африки, это, вероятно, помогло подтолкнуть г-на Кабилу к его окончательному решению отказаться от участия в выборах, которые состоялись годом позже, в декабре прошлого года. Тем не менее при администрации Обамы казначейство рассмотрело вопрос о санкциях в отношении мистера Гертлера и отступило. При господине Трампе казначейство не колебалось ни секунды.

***

На выборах победил Феликс Чесикеди при помощи Моизе Катумби (из провинции Катанга) и Atlantic Council.


Дан Гертлер - внук Моше Шнитцера, который воевал в Иргуне, в 1947 году стал одним из основателей израильской Алмазной биржи (IDE) в Рамат-Гане,
в 1949 году был избран вице-президентом IDE, а с 1967 по 1993 год был президентом IDE и сделал её крупнейшей в мире алмазной биржей. Шнитцер также был президентом Всемирной федерации алмазных бирж (WFDB) с 1968 по 1972 год и с 1978 по 1982 год.

Премьер-министры Израиля Ицхак Рабин и Голда Меир использовали Шнитцера для передачи посланий Советскому Союзу под прикрытием проведения сделок с алмазами.

Благодаря своей дружбе с молодым Жозефом Кабилой , Гертлер был представлен его отцу Лорану Кабиле , тогдашнему президенту Демократической Республики Конго (ДРК), в 2000 году.

С сентября 2000 года по апрель 2001 года Гертлер имел исключительное право покупать "все алмазы, добываемые на территории, находящейся под контролем конголезского правительства".

После смерти Лорана Кабилы в январе 2001 года Гертлер ненадолго потерял влияние в Конго. [в это время в США сменился президент].
В апреле 2001 года сын Лорана и его преемник Жозеф Кабила отменил монополию. 

Гертлеру вскоре удалось восстановить отношения с Жозефом Кабилой.
В 2006 году Кабила пригласил его на свою свадьбу.

В 2004 году бизнес-партнёром Дана Гертлера стал Бени Штейнмец.

В апреле 2006 года DGI Гертлера получил крупную долю в Dem Mining, кобальт-медной горнодобывающей и сервисной компании, базирующейся в провинции Катанга.

С 2007 года Гертлер стал партнером Glencore International Plc.
Связи Гертлера с Кабилой позволили швейцарско-британской ТНК стать собственником Katanga Mining Ltd., которая планирует стать крупнейшим производителем меди в Африке и крупнейшим производителем кобальта в мире.

В 2010 году компания Glencore получила контроль над рудником Кансуки в Катанге.

ДРК поставляет 60% мировой кобальтовой руды, в то время как Китай производит более 80% мирового рафинированного кобальта.

В марте 2018 года сообщалось, что Glencore продаст одну треть (13 800 тонн) своего производства кобальта китайскому поставщику химикатов для аккумуляторных батарей - GEM (Шэньчжэнь). 18 тыс. тонн планировалось продать в 2019 году, а 21 тыс. - в 2020 году.

Сделка не состоялась.