М.Дейч "Большая нефтяная игра"
https://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/30/103800-bolshaya-neftyanaya-igra.html
30 сентября 2004 года

В минувшем месяце не менее десятка информационных сайтов распространили следующее сообщение:

По данным администрации главы Карачаево-Черкесии, в Черкесск прибыл высокопоставленный сотрудник Кремля, который провел переговоры с представителями ряда компаний, ведущих работу в Южном округе, о возможном участии этих коммерческих структур в приобретении активов ЮКОСа и “Сибнефти”.

Вышеупомянутый “высокопоставленный сотрудник” находился в Черкесске инкогнито. Мне, правда, удалось выяснить, что речь идет о человеке, весьма известном в сфере “черного пиара” и компромата. Именно этот г-н сыграл с свое время роль организатора спектакля с участием лица, очень похожего на тогдашнего генерального прокурора.

Возможность покупки ЮКОСа обсуждалась с представителями компаний, имеющих прямое отношение к так называемому “Кавказскому общему рынку” (КОР).
Организатор КОР — Хош-Ахмед Нухаев.

Говорили, что в середине 90-х годов Нухаев, не без помощи тогдашнего руководства ЮКОСа и посреднических фирм, умело “перераспределял” нефтяные деньги в пользу чеченских боевиков. А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп”.

http://velib.com/read_book/rivkin_konstantin_evgenevich/khodorkovskijj_lebedev_dalee_vezde_zapiski_advokata_o_dele_jukosa_i_ne_tolko_o_nem/glava_i_vmesto_tezaurusa/4_platon_lebedev/
В Консультативный совет Group Menatep Ltd. входил Фриц Болкештайн – бывший член Европейской комиссии по внутреннему рынку, бывший министр обороны Нидерландов, бывший министр внешней торговли Нидерландов.

***

Фредерика «Фрица» Болкештейна упоминали и в контексте Clearstream Int.

Clearstream International появилась в 1999 году после слияния известной клиринговой компании Cedel и одного из подразделений Deutsche Boerse.

26 февраля 2001 года после публикации во французской газете Le Figaro власти Люксембурга инициировали расследование в отношении банка МЕНАТЕП и Clearstream Int.

Le Figaro представила книгу "Откровения" (Revelation$), написанную французским писателем Денисом Робером и люксембургским финансистом Эрнестом Баком, который долгое время был сотрудником Cedel.

Книга посвящена системе "закрытых счетов", существовавшей, по утверждению авторов, в Cedel, и отмыванию денег через эту клиринговую компанию.

Расследование сосредоточится на возможных отдельных, "изолированных" случаях предполагаемых нарушений. В качестве такого случая люксембургский прокурор приводит МЕНАТЕП, через счета которого прошли $10 млрд.

По сообщению агентства Bloomberg, авторы "Откровений" в своей книге утверждают, что счета Cedel использовались для отмывания в том числе и денег из России перед августовским кризисом 1998 года. В частности, утверждалось, что в расхищении миллиардных кредитов МВФ участвовал МЕНАТЕП.

После того как скандал с BONY привел расследование об отмывании нелегально полученных средств в Европу, аналогичное расследование начали и власти Люксембурга.
https://www.kommersant.ru/doc/274402?fp

Дело BoNY также было связано с "Dutch Connections"
https://t.me/shadow_policy/3584