Оффшоры становятся все более прозрачными

Ранее мы писали, что 🇻🇬 BVI собираются запускать публичный реестр бенефициаров, который откроет доступ к данным об UBO с долей больше 25% для "заинтересованных лиц". Теперь, помимо регуляторов, в эту группу стали входить комплаенс-компании, участники судебных и арбитражных процессов, журналисты и просто гражданская общественность.

Реестр заработал с 1-го апреля этого года, а получить доступ можно будет при наличии "обоснованного интереса" (legitimate interest). Несмотря на критику со стороны журналистов-расследователей из Transparency International о недостаточной "открытости", данную меру уже можно назвать существенной, поскольку тот самый "обоснованный интерес" может трактоваться как угодно, поэтому при грамотном подходе получить доступ не составит особого труда.

Кстати, стоимость самого запроса будет составлять $75, а на рассмотрение выдается 12 дней, после чего можно подать апелляцию. С пресс-релизом правительства BVI можно ознакомиться тут.

🫡 Все это происходит в рамках 5-го цикла проверок Карибского FATF — цикла, запустившего череду нововведений в рамках оффшорного права.

Другие оффшорные юрисдикции тоже не отстают:
🇫🇰 Фолклендские острова еще в прошлом году анонсировали новый реестр бенефициаров, запуск которого планируется в июле этого года.
🇧🇲 Бермуды также открывают свой реестр с июля этого года.
🇰🇾 Каймановы острова уже предоставили доступ к обновленному реестру UBO

🇺🇸 А вот в США ситуация обстоит иначе. В марте 2025 года администрация Трампа отменила требование Corporate Transparency Act (CTA) об обязательном раскрытии бенефициаров для американских компаний. Теперь обязательства по раскрытию висят только на иностранных компаниях, зарегистрированных на территории США. При этом раскрывать американских учредителей таких структур не требуется, что создаёт очевидную лазейку для сокрытия реального контроля.