Середич.info

📌з Львівської митниці звільнився багаторічний начальник внутрішнього контролю Юрій Пшеничний, звільнення якого я анонсував ще в серпні 📄

📌телевізійне розслідування, яке стало поштовхом до його звільнення, можете подивитись, тицьнувши ТУТ 📺

📌в декларації «при звільненні», яку подав Пшеничний, так і не зʼявився розкішний незадекларований будинок, де ми його і зафіксували 📸

📌НАЗК - тепер ваш хід ⚠️

📌якщо проаналізувати карʼєру нового в.о.Голови Державної податкової служби України Юрія Конюшенка, то можна цілком серйозно припустити, що Міністр фінансів Сергій Марченко (нарешті) має «свого» керівника Податкової

📌а те, що про призначення Конюшенка написали навіть увечері на сайті Мінфіну, може перетворювати це припущення на ціле твердження 😅

📌на фото - новий перший заступник Голови ДПС , він же - в.о.Голови ДПС Юрій Конюшенко

⚡️Сьогодні Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС.

📌Юрій Конюшенко у 2017–2020 роках працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, де займався питаннями бюджетно-податкової та митної політики. Згодом перейшов до Міністерства фінансів України, де працював директором департаменту

Тепер ОФІЦІЙНО ❗️
Щодо затримання Волинського митника✍️

«Налагодив схему поборів – волинському митнику повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури головному державному інспектору одного з відділів Волинської митниці повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).

Встановлено, що митник налагодив схему систематичного одержання неправомірної вигоди з громадянки, яка ввозила в Україну з Республіки Польща різноманітні товари.
Платила жінка за ввезення кожної партії без проведення митного огляду.

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США митника затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та про відсторонення його від посади.

Досудове розслідування та оперативний супровід: УСБУ у Волинській області».

UPD: йде мова про посадовця Управління боротьби з контрабандою Волинської митниці Підгайного, який отримував неправомірну вигоду за час виконання своїх посадових обовʼязків в пункті пропуску Устилуг

📌джерела підказують, що Голова Нацбанку Андрій Пишний веде свою гру та хоче запхати свого заступника Дмитра Олійника на посаду Голови Державної податкової служби України

📌також підказують, що на податкову розглядається і Майснер Андрій, екс-заступник Голови Рахункової палати України

📌слідкуємо

⚡️а ось і фото обшуків та затримань, які відбуваються, за даними джерел, у філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

📌за інформацією, яка надходить із джерел, правоохоронці проводять масштабні слідчі дії у філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», директором якої є Віталій Кошмак 📄

📌йдеться про схему, пов’язану з лісозаготівельними роботами та договорами з наближеними комерційними структурами

📌за інформацією, слідство встановило коло осіб, які причетні до цієї історії. Фігуранти справи вже надали важливі свідчення та пішли на угоду зі слідством.

📌встановлено роль кожного з фігурантів, механізм укладання договорів із наближеними структурами, рух коштів.
За даними слідства звучать серйозні цифри (250 - 300 $ тис), які щомісячно передавалися колишньому керівництву ДП «Ліси України», а саме Юрію Болоховцю.

📌чекаємо офіційних заяв правоохоронних органів

📌з Львівської митниці таки звільнився Микола Петришин, який обіймав посаду Начальника митного поста «Мостиська» 🛃 і про звільнення якого я повідомляв ще задовго до появи його відповідної декларації на сайті НАЗК 📄

📌спочатку прокуратура, потім митниця… На якій тепер державній роботі захоче себе проявити цей чоловʼяга? Слідкуємо

📌інсайд повідомляє, що свої заяви на звільнення написали :

Борисенко Антон - керівник Вінницької митниці 🛃

Мацібора Юрій - керівник Тернопільської митниці 🛃Кожен з них є «в.о керівника митниці»

📌також повідомляється про те, що згодом свою заяву на звільнення планує написати Лишенко Олексій , директор департаменту митного аудиту

📌система старих кадрів розвалюється …

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Усім відомо, що сертифікати EUR 1, як то кажуть в народі, «перестали їхати». У звʼязку з цим звичайно вартість розмитнення авто збільшилась суттєво, але в тому є і плюс, оскільки йдуть додаткові надходження в бюджет.

Тим часом Вінницькі митники вирішили допомагати нечесним імпортерам, тим самим завдаючи збитки до бюджету.

На митному посту Центральний процвітає наступна , вигідна для всіх, окрім держави, схема:

до розмитнення подається автомобіль як «битий» чи пошкоджений внаслідок ДТП: тим самим його вартість зменшують від 30 до 50 % і звичайно від заниженої суми вираховується менша ставка мита.

Що відбувається насправді 😳? А насправді з авто знімається фара (яка лежить в салоні авто) , чи так звані «молдінги», або щось таке, що ззовні може свідчити про пошкодження але його можна швидко зняти чи поставити назад. 👏 👏 👏

Радимо ЦА ДМСУ звернути увагу на авто з «пошкодженнями» на всіх митницях 😉. Далі буде …»📥

Читачі підказали, що у своєму релізі про викриття детективами БЕБ конвертаційного центру Офіс Генпрокурора засвітив цікаву світлину.

На ній зображено печатки та перелік кодів ЄДРПОУ, які, скоріш за все, мають відношення до компаній, задіяних у діяльності конвертаційного центру.

Очевидно, що всіх цікавлять реальні бенефіціари цієї організації, тож можливо, мій розбір переліку допоможе наблизити це розуміння.

Щонайменше 17 з 28 кодів дослівно збігаються з кодами компаній, перелічених у судовій ухвалі Подільського районного суду Києва 2024 року у справі № 758/16447/24.
У цій ухвалі слідство описувало групу юридичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися для штучної оптимізації податків, виведення коштів у тіньовий сектор та їх подальшої легалізації.

Серед них: 45002778 - ТОВ «БК «Будвент Девелоп»; 45005166 - ТОВ «Твій Звіт Інвест»; 40023175 - ТОВ «Ірбіс Систем Україна»; 40325995 - ТОВ «Макситоргбуд»; 44809557 - ТОВ «Будексперт України»; 45503592 - ТОВ «Хотеллайф»; 44528904 - ТОВ «Заряд Техніки»; 45611584 - ТОВ «Продторгмакс»; 45262720 - ТОВ «ТД «Естель»; 45291369 - ТОВ «ТД «Про-Макс»; 45575599 - ТОВ «Ріна-Сервіс»; 45634182 - ТОВ «Целено»; 45431476 - ТОВ «Мелеф»; 45508669 - ТОВ «Торг Сейл Актив»; 45628488 - ТОВ «Інфотех Консалтинг»; 40973751 - ТОВ «ЮК «Легаліст»; 45463712 - ТОВ «Лавлекс Медіа»; 36566809 - ПП «Консалтінфо».

Найбільш виразний кластер формується навколо Дмитра Великоівана.
У реєстрах він зазначений як керівник та власник ТОВ «Хотеллайф» - 45503592, ТОВ «Продторгмакс» - 45611584, ТОВ «Макситоргбуд» - 40325995 та ТОВ «Інфотех Консалтинг» - 45628488. Усі вони фігурують в справі № 758/16447/24.

Інший кластер пов'язаний з Ольгою Лаврентьєвою.
Вона є власницею та директором ТОВ «Твій Звіт Інвест» - 45005166, зареєстрованого в Києві, площа Солом'янська, 2, офіс 707.

На офіційному ресурсі НБУ компанія внесена до переліку щодо безліцензійної діяльності. НБУ зазначає, що відповідні дозволи та ліцензії відсутні, а інформація про діяльність компанії аналізується.

Лаврентьєва також керує ТОВ «ТД «Про-Макс» - 45291369. Крім того, у реєстрах вона пов'язана з ТОВ «Твій Звіт» - 42641375.

Окремий маркер - адреса площа Солом'янська, 2.
Там зареєстровані ТОВ «Твій Звіт Інвест» - 45005166 та ТОВ «Целено» - 45634182 власником якої є Катерина Чижевська.
Вона також пов'язана з ТОВ «Мелеф» - 45431476 та ТОВ «Ріна-Сервіс» - 45575599. Всі три компанії фігурують у матеріалах справи № 758/16447/24.

Ще один важливий збіг - справа № 752/9783/25.
В ухвалі Голосіївського райсуду Києва від 2025 року йдеться про відкриття рахунків одразу десяти юридичним особам одним банківським підрозділом.

Серед них шість компаній із фото: 45611584 «Продторгмакс», 45463712 «Лавлекс Медіа», 45503592 «Хотеллайф», 44809557 «Будексперт України», 36566809 «Консалтінфо» та 45628488 «Інфотех Консалтинг».

Окремо варто згадати 45160585 - ТОВ «Пуштрейд».
У справі № 761/29411/25 БЕБ пов'язує його з іншою схемою реалізації імпортованих товарів за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, формуванням податкового кредиту з ПДВ та подальшим обготівкуванням коштів.

Ще один окремий вузол - 45695952 «Катерінгінвест».
Вона з Луцьку, її директор і власник - Людмила Семиног з якою пов’язана і ТОВ «Чиж-Опт-Інвест» 45825501.
Таким чином, у переліку вже простежуються кілька рівнів зв'язків: спільні власники та керівники, спільні адреси, повторна поява тих самих компаній у судових матеріалах та спільний банківський епізод.

Якщо хтось володіє більш закритою та непублічною інформацією щодо цих компаній та бенефіціарів конвертаційного центру - ви знаєте, куди писати.

Слушний #Коментар_читача до допису журналіста Євгена Плінського

«Описана ситуація демонструє класичну управлінську пастку. Можливо, новий очільник Держмитслужби, спираючись на свій антикорупційний досвід, дійсно намагається перекрити схеми. Але середня ланка системи вміло перетворює цей намір на колапс для "білого" бізнесу, щоб дискредитувати саму ідею змін.

Коли 96% перевірок через АСАУР мають нульовий результат, це не фіскальний контроль, а штучний тиск. І шлях до очищення системи — це не кілометрові черги на терміналах під загрозою обстрілів, а розумні кроки:

*Аналіз цифрового сліду.*
Шукати аномалії в базах даних: чому "білі" стоять днями, а "сірі" фірми-одноденки пролітають митницю за 15 хвилин.

*Шукати "архітекторів", а не "виконавців".*
Штучні профілі ризиків прописуються в кабінетах Центрального апарату Держмитслужби, а не рядовими інспекторами на постах.

*Повернення процедури ІМ40ЕА.* На період воєнного стану дозволити електронне розмитнення напряму на складах імпортерів, що миттєво зруйнує корупційну схему затягування часу.

*Максимальна автоматизація.* Повністю прибрати людський фактор через європейську практику пост-аудиту — перевіряти документи вже після швидкого пропуску вантажу.

Оновлена команда Ореста Мандзія та Мінфін мають діяти на випередження, доки ця паперова бюрократія не призвела до трагедії у національній логістиці та зриву життєво важливих постачань в умовах війни!».

На митниці назріває велика проблема.

Отримую повідомлення від імпортерів та митників про великі черги на внутрішніх митницях країни та кратне уповільнення оформлення вантажів.

На деяких митних постах маємо зараз кілометрові черги, що є неприпустимим в умовах реалій війни та залежності постачань товарів буквально «з коліс». І це не на кордоні, де можна списати на повільну роботу суміжників, це всередині країни.

Головною причиною уповільнення називають продовження практики ретельного догляду вантажівок та вивантаження товарів через масове спрацювання АСАУР, яке ускладнюється постійними тривогами, під час яких догляди не проводяться. Тобто фуру не оформлюють та відпускають, а тримають, вивантажують, рахують, зважують. І триває це днями.

При цьому вже самі митники на місцях скаржаться, що їхні звернення до ЦА щодо вирішення цього питань натрапляють на мовчання. Скасовувати таку щільність перевірок Київ не наважується, тому митники продовжують дурні процедури через які ми заходимо в якийсь колапс.

І тут про ефективність цих доглядів. Нещодавно Макс Нефьодов публікував статистику, що 96% таких перевірок після спрацювання АСАУР не виявляють порушень.
Тобто це банальне затягування часу, класичний тиск на імпортера з пропозиціями «комерційного виходу» зі спрацювання АСАУР. Штучна та неефективна перепона. В більшості. Але її не відміняють.

Ситуація потребує вже розголосу та негайного вирішення.

Оновлена команда Ореста Мандзія має нарешті взяти на себе відповідальність та знайти вихід. Накопичення сотень фур на митницях може призвести до трагедії.

📌тут нардеп Олексій Гончаренко сьогодні заявив: «Я знайшов прослушку в своїй машині». Тут мається на увазі Nissan Qashqai 2013 р.в, який нардеп вказав у своїй крайній електронній декларації 📄

📌воно то може і дійсно так, бо навряд чи прослушку депутат поставив собі у автомобіль сам, але насправді Гончаренко користується зовсім іншим автомобілем - Volkswagen Touareg 2024 р.в . З людною , яка схожа на особистого водія та людиною, яка схожа на охоронця

📌коли ми запитали нардепа чий це автомобіль, то він відправив нас до СБУ, хоча ця тачка записана на людину, яка повʼязана із депутатом Одеської міської ради Петром Обуховим (ЄС)

📌сподіваюсь, нардеп який обіцяє говорити про знайдений пристрій і своєму Ніссані «в Раді, на ТСК і обовʼязково в ПАРЄ», не забуде згадати і про Туарег 🙄

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «На тлі останніх резонансних публікацій про корупційні затримання (зокрема, на Вінницькій митниці), хочемо звернути вашу увагу на не менш кричущий кадровий кейс, який просто зараз розгортається на Житомирській митниці 🛃

Сподіваємося на вашу незалежність, порядність та принциповість під час висвітлення цього матеріалу.

Мова йде про поширену практику, коли під прикриттям статусу «виконувача обов'язків» (в.о.) на стратегічні корупційно-ризикові посади призначають осіб, які вже офіційно перебувають під судом.

Конкретний приклад: Яковенко Анжела Вікторівна. Згідно з офіційним Реєстром декларацій НАЗК, ця особа раніше працювала у Дніпровській та Рівненській митницях.

Отримавши кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем із тяжкими наслідками), вона переводиться на Житомирську митницю.

На новому місці її оформлюють як головного державного інспектора, але майже одразу наділяють статусом в.о. начальника відділу митної вартості.

Такий кар'єрний злет став можливим не просто так. За інформацією, у Житомирі її зустрів давній знайомий по спільній роботі на Рівненщині — нинішній заступник начальника Житомирської митниці Пригарський Роман Петрович.

Схоже, саме це «рівненське земляцтво» забезпечило підсудній особі повний карт-бланш.

Одразу після отримання посади, Яковенко А.В. чітко дала зрозуміти особовому складу: відтепер усі питання щодо визначення та коригування митної вартості вона вирішує одноосібно. Будь-яка самостійність рядових інспекторів заблокована.
Як наслідок, усіх імпортерів у регіоні швидко розділили на два блоки:

1. «Зелений коридор»: бізнес, який погодився на умови керівництва і оформлюється без найменших перешкод.
2. «Блокпост»: незручні компанії, яким штучно створюються постійні проблеми — регулярні безпідставні огляди, затягування часу та регулярне винесення рішень про підняття митної вартості «зі стелі».

Наразі щодо Яковенко А.В. кримінальна справа за ст. 364 ч. 2 вже в суді. Проте її захист обрав класичну тактику — судові засідання постійно переносяться, щоб затягнути час. Поки суди стоять на паузі, особа під судом за корупційну статтю щодня «кошмарить» бізнес на користь окремого кабінету. А використання механізму «в.о.» внутрішнім наказом по митниці дозволило просто обійти обов'язкові спецперевірки ДБР та НАЗК.

Дуже хотілося б почути публічні пояснення керівництва Житомирської митниці та пана Пригарського зокрема: як під час війни на ключову посаду призначають людину під судом за корупційною статтею?
Також звертаємося до Голови ДМСУ. Просимо взяти під особистий контроль цей кадровий прецедент, та схеми з розподілу бізнесу на Житомирській митниці. Поки підсудні особи отримують керівні крісла через лазівки з «в.о.», жодні системні реформи митниці не повернуть довіру суспільства та бізнесу.»
На сьогодні дана особа вже отримала тверду посаду, а її кримінальні справи й досі в суді! Маємо надію, що теперішнє керівництво зацікавиться даними фактом і буде більш серйозно перевіряти людей на керуючих посадах!»📥

🍿 🍿 🍿

⛽️ на злобу дня ⛽️

😅Було б смішно , якби не було так сумно 🫤

📌інсайд повідомляє, що остаточного рішення щодо призначення нового Голови Державної податкової служби України на разі немає

📌так, з понеділка на місце головного податківця країни дійсно розглядали Миколу Чмерука, який нині є начальником Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, але його начебто «забракували» після співбесіди з Премʼєр-міністром Сергієм Корецьким

📌чому ж Чмерук міг не сподобатись Премʼєру? Джерела підказують, що ці хлопці знайомі ще з часів, коли Чмерук очолював Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, а Корецький був генеральним директором “WOG”. Саме тоді між ними начебто «пробігла кішка», яка нині для пана Чмерука може стати чорною 🐈‍⬛

📌водночас подейкують, що один відомий Давид бачить на посаді Голови ДПС жінку (знову) не з системи, але то лише чутки, бо навіть даних її на разі немає 🤫

📌також джерела повідомляють, що точно стоїть задача змінити усіх замів/директорів департаментів/керівників областей. А в цілому на Львівській чекають непроханих гостей. Настрій по службі - так собі 🫤

⚖️ Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи на суму понад 6,4 млн грн, набуті колишнім керівником окружної прокуратури Харкова Ігорем Білодідом та його дружиною Оленою ⚖️
 
📌Родина прокурора набула у власність 2 квартири у м. Харкові, автомобілі «Lexus LX», 2016 р.в та «Mercedes Benz GLE 43 Amg», 2017 р.в, які придбано протягом 2022–2024 років, а також грошові кошти. Проте аналізом офіційних доходів і витрат родини зʼясовано, що вартість цих активів перевищує законні доходи на 7,5 млн грн.
 
📌Суд частково задовольнив позовні вимоги прокурора та визнав необґрунтованими такі активи: квартиру та 1/2 квартири у м. Харкові, автомобіль «Lexus LX», 2016 р.в., частину автомобіля «Mercedes Benz GLE 43 Amg», 2017 р.в. – і стягнув їх вартість на загальну суму 6 487 038 грн 📄

📌минулого року ми робили розслідування про прокурора Ігоря Білодіда і показали той самий Лексус, який нині конфіскували . Виявляється, прокурор задекларував його вартість лише …15 000 грн 🤦🏻‍♂️

📌діалоги з ним вийшли «потужними»😅😅😅