🔵دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه تصویب شد
🔹فردین فتاحی؛ رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : به استناد تبصره ۲ ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای بندهای ۴ و ۵ آن ماده به منظور رسیدگی به تخلفات اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه، فرآیند تدوین دستورالعمل مذکور توسط مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با همکاری مدیریت پیگیری تخلفات و با برگزاری جلسات متعدد با کمیته تدوین مقررات انجام شد.
🔹او افزود:پس از تصویب کلیات دستورالعمل توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ به تأیید مرکز اطلاعات مالی و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید./سنا
@sedayebourse
Post #179784
2.58K
