Уважаемые коллеги,
отслеживание арбитражных дел и банкротств – это необходимый минимум, но он не покрывает всех критических рисков, возникающих при работе с персоналом, контрагентами и исполнителями по ГПХ. Большинство проблем формируются задолго до судебных разбирательств и фиксируются в иных официальных реестрах.
Система «ДельтаБезопасность» обеспечивает непрерывный автоматический мониторинг физических лиц по 13 источникам, охватывая четыре ключевых направления:
✔️ Финансовое и фискальное состояние – блокировки счетов, задолженность перед ФНС, исполнительные производства, арбитражные дела, публикации в «Коммерсантъ».
✔️ Идентификационные данные и правовой статус – проверка действительности паспорта, статуса ИНН, факта и даты смерти, наличие санкционных ограничений.
✔️ Аффилированность и конфликт интересов – изменения в составе учредителей и директоров, записи в ЕГРИП, статус самозанятого.
✔️ Кадровый комплаенс и налоговые последствия – комплексная аналитика для предотвращения доначислений налогов, кадровых происшествий и возникновения долгов.
Особое внимание: использование данных с сайта бывшего ГУВМ МВД признано Банком России недопустимым (Указание № 6397-У от 04.04.2023). Такие сведения устарели и создают ложное чувство защищённости.
В нашей системе проверка паспортов РФ ведётся исключительно по актуальным официальным каналам в режиме реального времени.
Практические сценарии применения
📌 Действующие сотрудники и материально ответственные лица
Рост долгов, арест счетов или налоговые недоимки – основные предпосылки внутренних злоупотреблений. Система своевременно информирует службу безопасности о финансовых трудностях работника, позволяя предотвратить хищения и «откаты». Также выявляется вовлечённость персонала в «дроп-схемы», автоматически фиксируется смерть для исключения необоснованных выплат, а смена паспорта без уведомления кадровой службы – чтобы аннулированные доверенности и ЭЦП не стали причиной срыва закупок или признания договоров недействительными.
📌 Корпоративный контроль и комплаенс
Обнаружение фактов регистрации сотрудником ИП, самозанятости или вхождения в состав учредителей сторонней организации даёт сигнал о возможном выводе клиентов или теневом бизнесе. Это помогает пресекать фиктивный субподряд через аффилированные структуры и несанкционированное дробление бизнеса с использованием ресурсов работодателя.
📌 Исполнители по ГПХ и самозанятые (риски ст. 54.1 НК РФ)
Автоматический контроль сохранения статуса самозанятого исключает риски переквалификации договоров, доначисления НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пеней.
📌 Контрагенты и топ-менеджмент
Мониторинг личного банкротства руководителей и учредителей поставщиков позволяет избежать авансовых платежей в адрес проблемных компаний. Отслеживание привлечения ключевых лиц к субсидиарной ответственности, а также санкционных ограничений и блокировок счетов (ст. 76 НК РФ) даёт возможность упреждающе корректировать взаимодействие с критическими контрагентами.
Результат
Постоянный фоновый мониторинг исключает человеческий фактор и устраняет разрыв между плановыми проверками, формируя единую систему защиты – от кадровой чистоты до налоговой и финансовой стабильности бизнеса.
❗️ Дополнительное предложение
При подключении мониторинга в подарок – +30 дней к договору и +6 эксклюзивных источников данных.
🛡 Подробности – направьте запрос, мы подготовим индивидуальную презентацию.
🌐Делитесь с коллегами.
———
🛡 Мы делаем сложное понятным!
ИД Советник, ж-л Директор по безопасности, ж-л Безопасность компании
🔔Присоединяйтесь к нам:
📱 Telegram| 📲 MAX | 🛡 Наш сайт www.sec-company.ru
Для связи: info@sec-company.ru
+7(967) 119-00-42 - Подписка, +7(499) 404-21-71 - Сотрудничество