#反洗钱 #诈骗案件 #资产查封
泰国反洗钱办公室（AMLO）10月14日公布2026财年最新执法成果。AMLO共查封、冻结违法犯罪资产超717.23亿泰铢，查封冻结资产超316.71亿泰铢。重点案件包括叶廉、贝恩·史密斯等涉及诈骗行为，涉资263.37亿泰铢；“医生บุญ”案涉及22.03亿；网络赌博案含议员差农帕，新增冻结1200万，累计达1.83亿。其他查封资产包括The New Concept Property 2.66亿、P Miner Cryptocurrency Group 2.51亿、前僧侣相关案件1.49亿。AMLO已将案件移交检察机关，申请国有资产裁定及受害者赔偿。最终裁定、返还及大米典押计划返还款超12.65亿泰铢。移交国有资产超7.36亿，累计自1999年达216.94亿，返还受害者超1.16亿，累计16.94亿。大米典押计划等腐败案向受害者返还超4.13亿泰铢。