#泰国执法 #房地产调查 #外国人企业法
10月8日，泰国特别案件调查厅（DSI）联合多部门突查曼谷3处与以色列人及犹太社区相关地点，调查通过泰国人担任“名义股东、董事”经营业务和持有房地产的网络。涉案资产主要位于春武里府芭提雅和邦拉蒙，价值数十亿泰铢。行动包括搜查曼谷帕那空区的“查巴德之家”等5层建筑，现场设置警戒线。同步搜查曼谷挽叻区办公室和空堤区素坤逸22巷的查巴德之家建设项目。该行动为特别案件135/2569号的后续，重点调查以色列商人迈蒙·大卫·马尔西亚诺涉及的多项资产。调查发现企业疑用泰国人代持。此前，10名相关人员已被传唤，迈蒙及达林·巴瑟苏涉嫌违反《外国人经营企业法》也待说明。当天，司法部长鲁塔蓬和内政部副部长蓬披现场督察。DSI持续搜查并核查涉案人员与交易，案件还在深入调查中。