#泰国 #外汇交易案 #司法进展
泰国特别案件调查厅9月24日公布Forex外汇交易案进展。调查人员完成卷宗整理，决定对34名涉案人员提出起诉，包括10家公司和24名个人。案卷多达40,348页，已移送特别案件检察官。涉案人员中有泰国人民党议员帕武·蓬威塔帕努和知名艺人拉达普米·托孔萨。案件涉及通过网络招揽公众投资Forex及其他交易，指控包括欺诈、诈骗、未经许可从事证券期货业务、输入虚假信息及共谋洗钱。帕武涉及QRS Global资金流，2024年7月18日分14次共转入2800万泰铢。拉达普米涉及Etherwealth有限公司2019年至2026年间转入2500万泰铢。两人曾解释，案件仍待司法认定，检方将审查卷宗依法处理。