5. Подделка никнеймов мерчантов
Мошенники порой создают фейковые аккаунты на p2p-площадках, используя никнеймы уже известных и добросовестных мерчантов (профессиональный участник P2P-рынка, специализирующийся на обмене криптовалюты в крупных объемах). Общение по сделке они переводят на сторонние сервисы, такие как Telegram, Avito, WhatsApp. Пользователи, которые уже совершали успешные сделки с этими мерчантами, не обращают внимание на то, что это новый аккаунт, и выполняют свою часть сделки — переводят монеты или рубли, но продавец-мошенник после получения монет или рублей перестает выходить на связь. Пользователь обращается за помощью в службу поддержки p2p-площадки, но и там помочь ему уже не могут.

6. Фишинговый AML-сервис
В последнее время появился еще один способ украсть монеты у пользователей p2p-площадок. Мошенник связывается с продавцом криптовалюты на p2p-площадке, но выдвигает встречное условие — монеты должны быть проверены на чистоту и продаваться обязательно с некастодиального кошелька.
⚫️Продавец, обрадованный скорой сделкой, отправляет монеты на некастодиальный кошелек. Затем мошенник призывает проверить кошелек через AML-сервис, объясняя это тем, что ему нужны только чистые монеты. Он присылает продавцу ссылку на фейковый сайт известного AML-сервиса. Для работы с этим сервисом продавцу потребуется подключить свой кошелек к нему, хотя ни один популярный AML-сервис таких требований не имеет — достаточно только указать адрес самого кошелька.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT