🇷🇺 Криптодепозитарии будут отклонять переводы без данных об отправителе и получателе

Банк России вынес на обсуждение правила антиотмывочного контроля для новых участников крипторынка.

Каждый перевод через российский цифровой депозитарий должен сопровождаться сведениями о плательщике и получателе. Для операций до ₽60 000 потребуются имена или названия сторон и адреса кошельков, а для более крупных переводов — дополнительные идентификационные данные.

Если информации не хватает, депозитарий отправителя обязан отказать в операции. На стороне получателя перевод также могут приостановить до получения полного комплекта сведений.

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг