🇺🇸 США закрывают окно корпоративной прозрачности. Для своих — наглухо
 
Американский эксперимент с массовым раскрытием бенефициаров оказался недолгим. 14 августа FinCEN окончательно освободил компании, созданные в США, от подачи сведений о владельцах. Причем поблажка распространяется и на американские LLC, принадлежащие иностранцам.
 
А вот иностранным компаниям, зарегистрированным для ведения бизнеса в США, расслабляться рано. Им по-прежнему придется сообщать FinCEN об иностранных физических лицах, которые владеют от 25% компании или контролируют ее. Американских бенефициаров раскрывать не требуется.
 
🗑 Более того, FinCEN намерен удалить из базы сведения, ранее полученные от американцев. Но это и другие изменения не гарантируют полной конфиденциальности. Во-первых, банки продолжат устанавливать владельцев компаний при проверке клиентов. Во-вторых, сохраняются налоговые и другие требования.
 
🇪🇺 Контраст с Европой особенно заметен. Пока ЕС усиливает правила идентификации бенефициаров, проверки данных и ведения реестров в рамках нового пакета по борьбе с отмыванием денег, США пошли в противоположном направлении — освободили свои компании от федеральной отчетности о бенефициарах.
 
💡 Получается любопытное разделение труда: Европа совершенствует корпоративную прозрачность, а США — исключения из нее.
 
Родина вас не забудет! ✊🏻