В Москве провели расследование по делу экономических преступлений, совершенных лицами из числа органов управления ООО «ЭкоРесурсПоволжье»

В сентябре 2022 года в Москве на основании обращения депутата Думы городского округа Тольятти Ершова Романа Витальевича было проведено финансовое расследования по факту выявления и документирования признаков экономических преступлений, а также оценка ущерба, причиненного действиями лиц из числа органов управления ООО "ЭкоРесурсПоволжье" и других, напрвыленных на хищение бюджетных денежных средств города Тольятти и Самарской области.

Расследование проводилось с сентября 2022 года по август 2023 года, и в соответствии со статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, исследование провели шесть независимых экспертов, состоящих в Едином реестре экспертов, а также АНО "Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности проффесиональных сообществ в финансовом секторе": 

- Гаран Ольга Дмитриевна 
- Буштуева Виктория Вадимовна
- Носова Ольга Александровна
- Тараскин Алексей Юрьевич
- Мартемьянов Михаил Михайлович
- Ханбабаев Рамзан Ханбабаевич

На начальном этапе расследования эксперты выявили ряд подозрительных операций и транзакций, связанных с ООО "ЭкоРесурсПоволжье" и другими связанными организациями. Дальнейший анализ финансовых потоков и финансовой документации позволил также выявить признаки мошенничества, легализации денег и других экономических преступлений, совершенных от лица исполнительного директора ГК «ЭкоВоз» Волкова Дениса Александровича.

Оценка ущерба, причиненного городу Тольятти и Самарской области, также была важной частью расследования - эксперты пришли к выводу, что общий ущерб составил не менее 529 479 646,49 руб, которая серьезно повлияла на финансовое состояние Самарской области.

Результаты этого расследования станут отправной точкой для дальнейших правоохранительных мероприятий и юридических процессов, направленных на установление виновных и наказание их в соответствии с законом.
 
#тольятти #самара #воры #заденьгида #волков #ренц #кудряшов