Cảnh sát Thái Lan gần đây đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến khu lừa đảo viễn thông Poipet (Campuchia), bắt giữ 39 nghi phạm và thu giữ tài sản trị giá hơn 500 triệu baht (khoảng 100 triệu nhân dân tệ). Một nghi phạm người Trung Quốc khai nhận rằng từ năm 2022, nhóm này đã rửa tiền cho lãnh đạo cấp cao khu lừa đảo Poipet với số tiền ít nhất 3 tỷ baht (khoảng 600 triệu nhân dân tệ).

Ngày 13/10, Trung tâm Chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan (ACSC) phối hợp với Cục Điều tra Trung ương khám xét 27 địa điểm tại 11 tỉnh, gồm Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai... Trong 39 người bị bắt có 30 người Thái Lan, 8 người Trung Quốc, 1 người Myanmar; tài sản thu giữ gồm 8 bất động sản sang trọng, 10 xe sang, tiền mặt, USDT, đồng hồ đắt tiền và trang sức... Manh mối vụ án đến từ việc rà soát người nước ngoài sở hữu thị thực Elite Thái Lan (nay gọi là Thẻ Privilege Thái Lan), khi phát hiện một số người Trung Quốc có tài khoản ngân hàng từng nhận tiền do nhóm lừa đảo chuyển vào. Cảnh sát phát hiện nhóm này chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, rồi rửa tiền bằng đổi tiền ngầm, rút tiền ATM, cổng thanh toán và USDT; một phần tiền được dùng để mua hoặc thuê dài hạn bất động sản sang trọng tại Thái Lan.

Về thủ đoạn lừa đảo, mạng lưới này chủ yếu đăng quảng cáo đầu tư chứng khoán giả trên Facebook, dùng lợi nhuận cao để dụ nạn nhân, kéo họ vào nhóm LINE và lôi kéo tải phần mềm đầu tư giả mạo. Nền tảng hiển thị lợi nhuận đầu tư giả; khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, đối tượng lừa đảo yêu cầu tiếp tục nộp phí, cuối cùng khiến nạn nhân không thể lấy lại tiền. Cảnh sát truy tra 13 tài khoản doanh nghiệp liên quan, phát hiện ít nhất 74 vụ lừa đảo với thiệt hại hơn 173 triệu baht.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, dù các nước láng giềng tiếp tục đấu tranh chống lừa đảo viễn thông, các nhóm tội phạm vẫn chưa biến mất; một số đối tượng đã chuyển từ các khu tập trung quy mô lớn sang tòa nhà thương mại, căn hộ và nhà ở thông thường để tiếp tục hoạt động. Hiện cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác và tăng cường rà soát người sở hữu thị thực Elite cùng các loại thị thực cư trú dài hạn.

泰国警方近日破获一个与柬埔寨波贝电诈园区有关的跨国洗钱网络，逮捕39名嫌疑人，查扣价值超5亿泰铢（约1亿元人民币）资产。一名中国籍嫌疑人供认，自2022年以来，该团伙为波贝电诈园区高层洗钱至少30亿泰铢（约6亿元人民币）。

10月13日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局在曼谷、清迈、清莱等11个府搜查27处地点。被捕39人中，泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人；查扣资产包括8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT、名表及珠宝等。案件线索来自对持泰国精英签证（现称泰国尊荣卡）外国人的排查，部分中国籍人士的银行账户曾收到诈骗团伙资金。警方发现，该团伙通过多个银行账户转移资金，并利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT等方式洗钱，部分资金用于购买或长期租赁泰国豪华房地产。

诈骗方面，该网络主要通过脸书发布虚假股票投资广告，以高回报吸引受害者，将其拉入LINE群组并诱导下载假冒投资软件。平台显示虚假收益，受害者申请提现时则被要求继续缴纳手续费，最终无法取回资金。警方追查13个涉案企业账户，发现至少74起案件，损失超1.73亿泰铢。

泰国警方指出，尽管邻国持续打击电诈，但诈骗团伙并未消失，部分人员已从大型集中式园区转向商业楼宇、公寓和普通住宅继续作案。目前警方仍在扩大调查、追捕其他涉案人员，并加强对精英签证等长期居留签证持有人的审查。

😮‍💨😈😈😈😈😈😈😈
📍Việt kiều：@Q0009
🅰️ADMIN ：@P0009
🅰️海外越南: @S0009
🅰 Tất cả các nhóm所有小组
🧐😂😂😛😛😛😛🥺🥺
🔥Các đơn vị quảng cáo dưới đây đã nộp tiền ký quỹ.🔥

1️⃣🤩🤩🤩ABCVLIVE ĐỈNH CAO PHÁT SÓNG
2️⃣ 🤩🤩 ƯU ĐÃI: MỖI NGÀY NHẬN HÀNG NGHÌN HỒNG BAO LIXI TẠI S8.COM
3️⃣💝木牌换签月接千单
4️⃣☀️telegram kinh doanh
5️⃣🤖Tạo hóa đơn giả, truy vấn thông tin.