Ngày 16/10/2026, tại Hưng Yên, Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy bị phát hiện mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi sang Bavet (Campuchia) quét khuôn mặt để xác thực giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, phục vụ luân chuyển tiền đánh bạc. Đây không phải vụ cá biệt: gần đây có đường dây 117 tỷ đồng (nhận 707 triệu yên từ lừa đảo ở Nhật, chuyển qua tài khoản trung gian tại Việt Nam rồi đổi sang USDT/ETH); vụ An Giang “Chạy lượng” dùng hơn 27.000 tài khoản, dòng tiền vượt 750 tỷ đồng; vụ Ninh Bình Vũ Huy Anh mở 78 tài khoản, đưa người sang Campuchia quét mặt để rửa hơn 5,14 tỷ đồng cho web đánh bạc Venus.Tham gia nhóm chính @s0009 để biết thêm thông tin thời gian thực ở nước ngoài.

Thủ đoạn chung: tuyển người bằng chiêu “việc nhẹ lương cao”, mở hàng loạt tài khoản, đưa sang Campuchia xác thực; liên hệ qua nhóm kín Facebook/Telegram, thu thập thông tin đăng nhập, mật khẩu, OTP; chia nhỏ dòng tiền qua nhiều tài khoản, gọi chính chủ quét mặt khi cần, sau đó có thể đổi sang tài sản mã hóa để khó truy vết. Cảnh báo: cho thuê/bán tài khoản hoặc quét khuôn mặt hộ đều có nguy cơ vướng lao lý; bị dụ ra nước ngoài có thể bị giam giữ, cưỡng bức lao động hoặc tống tiền.

2026年10月16日，在兴安省（Hung Yen），范氏棉（Pham Thi Mien）和范雄维（Pham Hung Duy）被发现开设了大量银行账户，并带人前往柬埔寨巴维（Bavet）进行人脸识别验证，以完成金额在1000万越南盾及以上的交易，从而协助转移与赌博相关的资金。这并非个案：近期的一起案件涉及1170亿越南盾的资金——这些资金源于在日本通过诈骗手段获取的7.07亿日元，经由越南境内的中转账户流转，最终被兑换为USDT或ETH。在安江省（An Giang），另一起案件涉及超过2.7万个账户，资金流水总额超过7500亿越南盾。与此同时，在宁平省（Ninh Binh），武辉英（Vu Huy Anh）开设了78个银行账户，并将相关人员带往柬埔寨进行人脸识别验证，以此为赌博网站“Venus”洗钱超过51.4亿越南盾。

其惯用作案手法是：以“轻松高薪”的工作为诱饵招募人员，开设大量银行账户，并将账户持有人带往柬埔寨进行人脸识别验证。犯罪分子通过Facebook或Telegram上的私密群组进行联络，收集账户登录凭证、密码及一次性验证码（OTP）。随后，他们将资金拆分到多个账户中进行流转——必要时还会要求账户持有人配合进行人脸扫描——最终可能将资金转换为加密资产，以逃避监管侦查。有关部门警告称，出租或出售银行账户，以及代他人进行人脸识别验证，均存在巨大的法律风险。此外，被诱骗至国外的人员还可能面临被拘禁、强迫劳动或勒索的风险。

😮‍💨😈😈😈😈😈😈😈
📍Việt kiều：@Q0009
🅰️ADMIN ：@P0009
🅰️海外越南: @S0009
🅰 Tất cả các nhóm所有小组
🧐😂😂😛😛😛😛🥺🥺
🔥Các đơn vị quảng cáo dưới đây đã nộp tiền ký quỹ.🔥

1️⃣🤩🤩🤩ABCVLIVE ĐỈNH CAO PHÁT SÓNG
2️⃣ 🤩🤩 ƯU ĐÃI: MỖI NGÀY NHẬN HÀNG NGHÌN HỒNG BAO LIXI TẠI S8.COM
3️⃣💝木牌换签月接千单
4️⃣☀️telegram kinh doanh
5️⃣🤖Tạo hóa đơn giả, truy vấn thông tin.