Внёс на карту наличные — изволь объясниться

Банки будут более внимательнее проверять операции с наличными: ЦБ выдал соответствующие рекомендации. Причём на карандаш попадут как физические, так и юридические лица.

Поводом послужил заметный рост наличности в обращении: с начала года объём увеличился примерно на 2,5 трлн рублей.

— Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств, — глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Вряд ли придётся давать объяснение при пополнении карты на тысячу рублей, а вот при крупных, необычных для клиента или подозрительных операциях вопросы возникнут однозначно.

К слову, Шабля анонсировал изменения в "антиотмывочном" 115-ФЗ.

— Надо полагать, в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется прям веселье. Живые компании позавидуют мёртвым, — резюмирует политолог и публицист Алексей Живов.

@russves