Полиция Молдовы задержала восемь человек по делу о криптомошенничестве: по данным правоохранителей, только один колл-центр мог генерировать "доход" до 2 млн долларов в месяц.

В Генинспекторате полиции сообщили, что 9 октября прошли следственные действия в рамках дела о деятельности организованной преступной группы. Её участники, предположительно, привлекали инвестиции граждан США и Канады, выдавая себя за специалистов по инвестициям и предоставляя ложные сведения о доходности и рисках.

В ходе обысков изъяли деньги, телефоны, компьютеры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, а также устройства для подавления сигналов и полиграф, который, по данным полиции, использовали при проверке людей, привлечённых к преступной деятельности.

По версии следствия, в схеме участвовали десятки человек, в том числе граждане Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.

Среди подозреваемых — лица, отвечавшие за координацию работы колл-центров, набор персонала и финансово-бухгалтерское управление компаниями.

Все восемь задержанных помещены в изолятор. Расследование продолжается.

Sputnik Молдова ¦ Telegram ¦ Сайт ¦ VK ¦ OK ¦ Rutube ¦ Дзен ¦ MAX