LTV: инвестором проекта Riga Waterfront стал осужденный в Дании гражданин Сирии

🔹Гражданин Сирии, ранее осужденный в Дании за отмывание денег, стал одним из инвесторов проекта Riga Waterfront, который планируется реализовать в районе Андрейсала. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) de facto.

🔹Программа de facto в сотрудничестве с сетью журналистских расследований EBU выяснила, что этот сирийский гражданин, проживающий в Дубае, несколько лет назад был осужден в Дании по громкому делу об отмывании денег. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказалось сообщить de facto, получил ли этот инвестор — сириец Джован Хаджи Осман — вид на жительство в Латвии.

🔹До своего ареста Осман приобрел недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщает de facto, одну из этих квартир он указал в качестве юридического адреса компании, связанной с проектом Riga Waterfront.

🔹Согласно материалам датского суда, в 2023 году Осман признал вину в конвертации 65 миллионов датских крон (что эквивалентно более чем восьми миллионам евро) с целью сокрытия преступного происхождения этих средств, отмечает de facto.

Подпишитесь на Rus.Delfi:
Telegram | WhatsApp