♠️В схемах нелегальных казино нашли 24 эстонские фирмы с владельцами из Латвии

🔹В денежных схемах нелицензированных казино использовались как минимум 24 эстонских предприятия, владельцы или директора которых являются жителями Латвии, сообщает LSM со ссылкой на передачу Латвийского радио Atvērtie faili.

🔹В схеме задействованы десятки зарегистрированных в Эстонии фирм, сообщает портал. Их владельцы и директора находятся в Латвии, а для денежных переводов они используют платежные учреждения в Литве, Польше и других странах. Каждый участник этой цепочки — владельцы фирм, нотариусы и финансовые посредники — скорее всего, даже не знает, что цель операций заключается в сокрытии незаконно полученных средств.

Подпишитесь на Rus.Delfi:
Telegram | WhatsApp