💸🔎 Откуда бумажки: ЦБ готовит тотальную проверку наличных при пополнении счетов и обмене валюты

Центробанк готовит рекомендации и поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ.

Под прицел регулятора попадут как физлица, так и компании.

Финансовые организации обяжут выяснять происхождение денег прямо в момент внесения рублей на счёт или при обмене валюты.

Если происхождение суммы покажется банком сомнениям, операцию просто заблокируют до предъявления 2-НДФЛ, договоров купли-продажи или чеков.