Суд раскрыл схему фиктивных займов «Севернефти» и «Нефтегазснаба»

💬 Арбитражный суд ЯНАО поставил точку в попытке компании «Севернефть» взыскать 117 миллионов рублей с московского «Нефтегазснаба». За требованием о возврате займа обнаружился притворный договор и движение денег по сомнительной схеме.

В деле № А81-9601/2025 выяснились интересные детали. Изначально договор предусматривал заем всего на 10 миллионов рублей, однако «Севернефть» перечислила ответчику сумму, которая более чем в десять раз превысила установленный лимит. Представитель истца в суде не смог внятно объяснить, почему средства продолжали уходить транзитом, при этом предыдущие транши никто не пытался возвращать.

🌐 К делу подключились УФНС и прокуратура ЯНАО. Надзорное ведомство указало на признаки возможной легализации теневых доходов в цепочке компаний «Севернефть», «Ямалнефть» и «Нефтегазснаб». При этом речь идет именно о позиции прокуратуры, а не об уголовном приговоре: суд не признавал участников схемы виновными в уголовных преступлениях.

Анализ движения денежных средств показал цикличный характер переводов. Только в 2021 году на счета «Севернефти» поступило 755,3 миллиона рублей, из которых 751,4 миллиона пришли от «Нефтегазснаба» по договорам поставки. Одновременно «Севернефть» выдала займов более чем на 88,6 миллиона рублей — «Нефтегазснабу», компании «КОЛИБРИ» и гражданину М. Б. Аббасову.

💎 Прокуратура охарактеризовала «Севернефть» как транзитную прокладку. По ее версии, через техническую компанию могли завышаться цены на топливо, увеличиваться расходы «Нефтегазснаба» и перераспределяться деньги внутри связанной группы.

При этом важно: арбитражный суд не выносил обвинений в уголовных преступлениях. Вместе с тем обстоятельства движения денежных средств получили судебную оценку в рамках рассмотрения спора.

🔗 «Нефтегазснаб» заявляет о сотрудничестве с такими нефтяными компаниями, как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «РуссНефть». Однако эти заявления исходят от самой компании и не подтверждены официальными заявлениями указанных нефтяных корпораций.

Теперь остается открытым вопрос, получит ли выявленная прокуратурой схема дальнейшее уголовно-правовое продолжение.