ЦБ РФ с 1 октября откроет сервис «Знай своего клиента» для получения данных об уровне риска ИП или юрлица

Банк России откроет сервис для проверки уровня риска ИП и юридических лиц на платформе ЗСК👩‍⚖

Пользователи смогут проверить свой уровень риска и уровень риска контрагентов📉

Сервис поможет уменьшить риски взаимодействия с недобросовестными организациями📊

Клиенты могут подать заявление в Банк России о пересмотре решения о высоком риске на платформе ЗСК🏦

Обращение возможно только для клиентов без ограничительных мер по борьбе с отмыванием денег💸

В случае применения ограничительных мер, клиенты могут обратиться в Межведомственную комиссию через интернет-приёмную🏢

Платформа ЗСК начала работу с середины 2022 года и распределяет клиентов на три категории риска: низкий, средний и высокий🧐

96,8% клиентов относятся к низкому риску, 1,9% - к среднему, и 1,3% - к высокому😱

Информация платформы ЗСК является вспомогательной для банков, которые самостоятельно оценивают надежность бизнеса клиентов⛓