Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с данными людей из перечня террористов и экстремистов

Об этом говорится в проекте поправок, опубликованном Росфинмониторингом.

Банковские системы будут проверять имя, фамилию, отчество и дату рождения. Точные критерии совпадения Росфинмониторинг установит отдельно. Речь может идти, например, о разных вариантах написания имени и фамилии при транслитерации. При этом различия между данными должны быть минимальными.

Новые правила хотят ввести, чтобы люди из перечня не могли обходить блокировки, немного меняя свои данные. По данным Росфинмониторинга, на 1 февраля 2026 года более 800 человек из списка имели сразу несколько вариантов написания личных данных.

Если банк обнаружит совпадение, операции приостановят на пять рабочих дней и сообщат об этом Росфинмониторингу. Если ведомство не решит продлить ограничение, доступ к деньгам восстановят. Такие же правила предлагают ввести для операций с цифровыми рублями.