Налоговый маневр СК "Дальпитерстрой"

ООО "Строительная компания Дальпитерстрой", входящая в орбиту сети Аркадия Скорова, меняет свою структуру путем дробления и номинального оформления на близкий управленческий менеджмент. Причина понятна - налоговые маневры строительного магната.

Реализация налоговой оптимизации, совмещенная с получением крупных наличных сумм для теневого расчёта с иностранной рабочей силой, была поручена доверенному лицу магната - Владимиру Аристову.

Суть схемы проста: СК "Дальпитерстрой" закупает у крупных заводов, таких как ПАО «Северсталь», металлопрокат (лист, арматура, проволока) по безналичному расчету, естественно с НДС. Часть закупленного объёма фактически используется на строительных объектах, а другая часть проходит по учету лишь на бумаге - якобы использована в стройке или, в крайнем случае, зачисляется на склад. Данные действия позволяют осуществить в дальнейшем возврат или зачёт НДС.

По факту же объём Х строительного проката продаётся мелким юридическим лицам и частникам за наличный расчёт, другой объём Y передается, естественно без должного документального оформления, на дочернее производство металлических изделий из проволоки и ленты.

В целях легализации и отмывания денежных средств генеральным директором ООО "СК "Дальпитерстрой" Аристовым В.Л., была приобретена доля в уставном капитале ООО "ПК СТМ" и организованы различные каналы сбыта готовой металлопродукции через сеть подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

В частности, один из участников схемы - ИП Зайцев М.С. (ИНН 780249334788), занимается реализацией за наличный и безналичный расчёт изделий из металлопроката, ранее официального "использованного" на стройке по данным бухгалтерии СК "Дальпитерстрой". При этом основная цель деятельности ИП - не извлечение прибыли от продажи изделий, а осуществление отмывания денежных средств в результате противоправного оборота металлопроката в схеме налогового маневра.

Участники налоговых махинаций - отец и сын Зайцевы, прославившиеся кровавыми разборками за пакет акций ЗАО "Промстройавтоматика", полагаются на помощь своего давнего друга, являющегося начальником УМВД по Выборгскому району, Сергея Автомонова, который известен поставкой незаконных мигрантов на стройки СК "Дальпитерстрой".