⭕️⭕️ Как появилась и исчезла компания с оборотом в триллионы рублей. Расследование RTVI

Летом 2023 года в России появилась неприметная компания «Банкнота» с маленьким офисом на окраине Москвы и неизвестным владельцем. За полгода своей работы она стала третьей по величине компанией России, обнаружил RTVI. Чистая прибыль «Банкноты» за 2023 год — 3,4 трлн рублей, это примерно 8,5% годового бюджета России. По этому показателю компания уступает лишь «Роснефти» и «Газпрому».

На сайте «Банкнота» или, как она представлялась в рекламе, «Банк Нота» предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, при этом не обладая банковской лицензией ЦБ. Однако заработать триллионы на этой деятельности невозможно — чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.

Опрошенные RTVI эксперты теряются в догадках, чем в действительности занималась «Банкнота» и откуда у нее такие деньги. Впрочем, если только эти деньги реально были, а не нарисованы для отчетности, чтобы прикрыть какие-то иные манипуляции.

Сейчас все следы «Банкноты» исчезли. Ее офис закрыт, сайт, контактные телефоны и одноразовая электронная почта — не работают, банковские счета — заблокированы по требованию ФНС, так как «Банкнота» не выплатила 315 млн руб. налогов.

Владельца «Банкноты» Дмитрия Фролова RTVI ожидал найти в списках Forbes, однако он в момент регистрации компании находился в тюрьме. В 2022 году Фролов был уже не в первый раз осужден за кражу размером около 5 тыс. руб.

⭕ Подпишись на RTVI