Миллионы из ЕС, недвижимость в Киеве и Rocket: Рохлины в истории о возможном отмывании денег

🥰 Тимур и Игорь Рохлины фигурируют в материалах о международном расследовании возможной легализации десятков миллионов евро, предположительно похищенных у европейских вкладчиков через фиктивные инвестиционные платформы. Эти средства могли направляться на приобретение элитной недвижимости в Киеве, финансирование сервиса доставки Rocket и покупку автомобилей Lamborghini.

Среди упомянутых структур — офшорная компания Remini Consulting. Связанные с Rocket активы, как утверждается, пытаются переоформить на родственников, включая отца Тимура Рохлина. Предполагаемая цель таких действий — защитить имущество от возможного ареста в рамках расследования прокуратуры Бамберга.

😊 История расследования начинается в 2020 году. Тогда прокуратура немецкого Бамберга занялась деятельностью группы граждан Израиля и Украины, подозреваемых в хищении средств европейских вкладчиков. Людям предлагали вложения в драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты, обещая высокую доходность.

Предполагаемая схема строилась вокруг поддельных инвестиционных площадок. На сайтах, выдававших себя за биржи, пользователям показывали стремительный рост вложений. Однако при попытке вывести деньги появлялось дополнительное условие: сначала необходимо заплатить комиссию в размере 15%.

😇 Эту сумму требовали перечислить отдельно, а не удерживали с инвестиционного счёта. После оплаты связь с представителями площадки прекращалась. Вкладчики оставались и без первоначальных вложений, и без обещанной прибыли.

Часть полученных таким способом денег могла поступать в Украину. В изложении этой истории также упоминается сербский полицейский информатор Александр Игнятович, которому приписываются сведения об участниках схемы и украинских паспортах у ряда её организаторов. Обстоятельства его смерти в представленном тексте документально не раскрыты.

😁 Немецкая прокуратура обратилась за помощью к украинским правоохранителям. В декабре 2020 года в Украине, согласно приведённой хронологии, состоялись обыски и задержания подозреваемых. Именно с этими событиями в публикации связывается появление имени Тимура Рохлина и упоминаний Rocket.

Отдельный эпизод касается Игоря Козленка, задержанного в рамках уголовного дела № 62020100000000583. Его жена создала в Facebook страницу «Справедливість Ігорю Козленку», где публиковала материалы в его защиту. Среди них оказался скриншот титульной страницы запроса прокуратуры Бамберга к Генеральной прокуратуре Украины.

🥰 Связи инвестора Rocket с этим делом разбирались в материале dev.ua «Тот-кого-нельзя-называть. Как инвестор Rocket связан с громким делом о мошенничестве в Европе». При этом упоминание человека или компании в публикации само по себе не устанавливает их виновность, а приведённый фрагмент не содержит судебных выводов о происхождении конкретных активов.