Центробанк потребовал у банков брать на «особый контроль» клиентов, часто пользующихся наличными

Банк России рекомендует банкам взять на особый контроль клиентов, особенно из числа бизнеса, которые часто используют наличные, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

«В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур», — пояснил он, призвав банки не формально проверять источники происхождения финансового положения, «а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств».

Прислать новость | Подписаться