Польские спецслужбы проверяют связь криптобиржи с Тамбовской ОПГ

Польские спецслужбы заподозрили возможную связь криптобиржи Zondacrypto с тамбовской организованной преступной группировкой. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет Агентства внутренней безопасности Польши.

По данным ведомства, контрольный пакет акций платформы мог быть приобретен еще в 2018 году, когда биржа работала под брендом BitBay. Сделка, как утверждается, была проведена в два этапа на сумму в несколько десятков миллионов евро.

Расследование инициировала прокуратура в Катовице. Правоохранительные органы проверяют финансовые потери клиентов и изучают возможные связи площадки с иностранными структурами.

Ситуация вокруг Zondacrypto обострилась после приостановки выплат пользователям. По данным аналитических сервисов, объем средств на горячих кошельках биржи существенно снизился за последние полтора года.

Также сообщается, что генеральный директор компании покинул страну.

На фоне произошедшего в Польше возобновилось обсуждение необходимости усиления регулирования крипторынка, включая введение надзора за деятельностью криптобирж.

Crypto Summit | ЗЮЗИН Blog | РОСКРИПТО.РФ