Казахстан заморозил 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange

В Казахстане заморозили 9,7 млн USDT в рамках расследования деятельности криптосервиса RAKS Exchange. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным регулятора, платформа использовалась для незаконного оборота средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Через сервис проходили операции, связанные с наркобизнесом и интернет-мошенничеством.

В АФМ сообщили, что через RAKS Exchange проводились транзакции более 200 наркоплощадок, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил $224 млн.

В ходе расследования специалисты проанализировали свыше 4 тыс. криптокошельков. По итогам проверки из замороженных средств 3,2 млн USDT были конфискованы как имеющие доказанное преступное происхождение.

Расследование завершилось в сентябре 2025 года, после чего деятельность сервиса была прекращена. Власти заявили о ликвидации канала, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и остановке работы ряда площадок.

Ранее также сообщалось о расследовании в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в организации финансовой пирамиды под видом инвестиций в криптовалюты.

Crypto Summit | ЗЮЗИН Blog | РОСКРИПТО.РФ