⚖️ Министерство юстиции США обвиняет посредников в отмывании $1,5 млрд через Binance

15 сентября 2026 года Министерство юстиции США обвинило международную сеть посредников в отмывании более $1,5 миллиардов доходов от продажи нефти из Ирана. Главными фигурами в этой схеме стали китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale Trading, которые открыли корпоративные аккаунты на крупнейшей в мире криптобирже Binance. Blessed Trust представляется как управляющая цифровыми активами компания и кастодиальный сервис, а Hexa Whale Trading — как товарный брокер. Однако, по утверждению американского Минюста, эти юридические лица служили каналом для перевода фиатных денег, полученных от китайских покупателей иранской нефти.

РОСКРИПТО.РФ | Crypto Summit | ЗЮЗИН Blog