9 сентября власти Соединенных Штатов объявили о блокировке активов на сумму более $52 млн, связанных с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его участниками.
Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских потерпевших миллиарды долларов
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило платформу в санкционный список, квалифицировав её как значимую транснациональную преступную организацию. Ведомство утверждает, что Xinbi предоставляла услуги мошенническим центрам и способствовала отмыванию похищенных средств.
В рамках операции, проведенной специальной группой Минюста по борьбе с мошенничеством, были изъяты…
РОСКРИПТО.РФ | Crypto Summit | ЗЮЗИН Blog