Прокуратура по особым делам Молдовы представила скупую информацию по вчерашним обыскам в авиакомпании FlyOne:

"Прокуроры совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы ведут расследование деятельности организованной преступной группы, в отношении которой возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 40 миллионов леев.

Согласно результатам расследования, с 2016 года по настоящее время члены группировки действовали скоординированно, распределив между собой роли и используя несколько юридических лиц (в том числе доверенных посредников) для уклонения от уплаты налогов и сборов.

Кроме того, финансовые средства, которые не были должным образом задекларированы налоговым органам, были использованы для создания авиакомпании; сумма в размере почти 41 000 000 леев, как предполагается, была сокрыта и легализована как в Молдове, так и за пределами страны.

Только за 2016 налоговый год незадекларированные и неуплаченные в бюджет налоговые обязательства оцениваются почти в 5 000 000 леев.

1 октября 2026 года при поддержке полиции были проведены обыски в офисах, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов дела, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, вычислительная техника, черновики и другие материалы, имеющие отношение к делу".