Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с реестром экстремистов и террористов.

Банки смогут приостанавливать операции на срок до пяти рабочих дней, если совпадут, например, ФИО и дата рождения. Критерии совпадения определит Росфинмониторинг.

Сейчас в реестре более 15 тыс. человек. У более чем 800 из них данные указаны в нескольких вариантах — новые правила должны исключить обход ограничений за счёт другого написания ФИО.

Для оценки риска: самые распространённые фамилии в России — Смирнов, Иванов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов и Петров.

Эксперты ожидают роста числа блокировок на 20–50%. В первые месяцы ложные срабатывания могут составить 15–25%, или около 80 тыс. случаев.

Общественное обсуждение поправок завершится 24 сентября. Новые нормы могут вступить в силу через 270 дней после публикации закона.

Рофлы с Волк Стрит 📉