🪤 Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: ВНЖ "в подарок" к разблокировке активов
 
По информации, которую мы получили от клиентов, некоторые российские провайдеры услуг по разблокировке замороженных активов стали включать в пакет "под ключ" оформление испанского ВНЖ цифрового кочевника. То есть клиент платит за разблокировку, а резидентство получает фактически "в подарок".
 
🧩 Зачем нужен ВНЖ? Логика есть. В отдельных санкционных нормах ЕС его наличие действительно меняет положение. Например, согласно  Регламенту ЕС №833/2014, запрет на оказание некоторых услуг европейскими центральными депозитариями не распространяется на физлиц с временным или постоянным резидентством в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.
 
Но ВНЖ сам по себе не гарантирует разблокировку активов в Euroclear и Clearstream.
 
Если требуется разрешение компетентного органа, он детально рассматривает все обстоятельства конкретного кейса и только после этого принимает решение. Например, бельгийское Казначейство проверяет правовое основание для разблокировки и подтверждающие документы — в том числе их достоверность.
 
🧀 И вот здесь "бесплатный" ВНЖ может привести в мышеловку.
 
Испанский ВНЖ для цифрового кочевника предполагает четкие основания:
 
▪️ компания, с которой связан заявитель, должна вести реальную деятельность не менее года;
▪️ а трудовые или деловые отношения с ней должны существовать не менее трех месяцев до подачи заявления.
 
Если же необходимые основания специально создаются под клиента (например, появляются фиктивные трудовые отношения, договоры или иные недостоверные документы), он может не только не разблокировать активы, но и столкнуться с более серьезными санкциями.
 
Например, в Испании уже были уголовные дела, где фиктивные трудовые договоры использовались в том числе для получения ВНЖ. Так, суд в Сарагосе осудил участников схемы, в которой компания без реальной трудовой деятельности оформляла за деньги договоры, позволявшие некоторым клиентам получить разрешения на проживание.
 
🚩 Но главный вопрос даже не в том, существовала ли компания год и были ли трудовые отношения три месяца. Эти требования при желании можно выполнить вполне легально. Гораздо важнее другое: зачем человек вообще получил испанский ВНЖ и соответствует ли его реальная жизнь заявленной цели этого статуса.
 
Испанская виза цифрового кочевника создана для иностранцев, которые намерены проживать в Испании и работать оттуда дистанционно. Если же условный клиент-россиянин продолжает постоянно жить в 🇷🇺 России и практически не бывает в 🇪🇸 Испании, такая совокупность обстоятельств может указывать, что резидентство – лишь формальная конструкция для исключения из санкционных ограничений.
 
⚖️ Это особенно важно потому, что статья 12 Регламента ЕС №833 запрещает сознательное участие в действиях, цель или результат которых – обход санкций. А Директива ЕС 2024/1226 отдельно призывает страны ЕС обращать внимание на механизмы предоставления гражданства и ВНЖ, чтобы они не использовались для нарушения санкций.
 
❓ Поэтому перед тем, как соглашаться на ВНЖ "в подарок", стоит задать 3 вопроса:
 
▪️ на каком реальном основании его будут оформлять?
▪️ почему именно этот статус должен помочь в вашей конкретной ситуации с активами?
▪️ собираетесь ли вы действительно жить в Испании и готовы ли к возможным налоговым последствиям такого переезда?
 
📌 И еще важный момент. Провайдер может подготовить документы и сопровождать разблокировку. Гарантировать результат он НЕ МОЖЕТ. А с последствиями использования фиктивных оснований в итоге столкнется не провайдер, а клиент.
 
Родина вас не забудет! ✊🏻