1. Важно понимать, что использование любых способов расчетов для запрещенной деятельности образует риски привлечения к ответственности, поэтому мы сразу же не рекомендуем нарушать закон.
2. Криптовалюты не анонимны по умолчанию. Сведения обо всех транзакциях с монетами Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Toncoin, а также с тысячами других сохраняются в публичных блокчейнах (базах данных транзакций) и остаются доступными для анализа.
Это не ошибка, а один из ключевых принципов большинства криптовалют. С одной стороны, это позволяет проверить достоверность всех записей. С другой стороны, может стать уязвимостью в том случае, если транзакция сопровождает действие, наказуемое в какой-либо стране.
3. Большинство криптовалютных платформ сотрудничают с правоохранительными органами. Разница лишь в том, в какой форме осуществляется сотрудничество. То есть, какого уровня запросы рассматривает биржа — только на уровне суда или достаточно запроса с официальной почты правоохранительного органа. Только ли сервис блокирует средства или подтверждает запрошенные факты, либо выдает полную информацию с момента регистрации аккаунта.
Также очевидно, что часть криптосервисов взаимодействует только с правоохранительными органами тех стран, где присутствуют филиалы бирж. Какие-то платформы могут взаимодействовать с силовиками даже из стран, где официально филиалы не присутствуют — например, в надежде на открытие филиала в будущем.
В приложении «Вопрос права» для iOS и Android эксперт разбирает, все ли криптотранзакции в интернете прозрачны