Подразделение АФМ Казахстана направило в суд уголовное дело в отношении двух лиц, занимавшихся депозитами / выводами для оффшорного iGaming-продукта Vavada.

Сами фигуранты естественно находились в самом ГЕО: KZ и ещё сняли там, в г. Караганде, оффлайн офис, куда посадили нанятых операторов.

Офис работал посменно, в режиме 24/7, проводя депозиты / выводы через 23 банковских счёта, оформленных на дропов. Дропов один из фигурантов, судя по пресс-релизу АФМ, также искал лично.

Через дроп счета успело пройти денег примерно эквивалентных ~ $940k.

Схема заработала в январе 2026 г. и вполне ожидаемо накрылась через несколько месяцев.

Когда организаторы, операторы, дропы и игроки находятся в одном ГЕО и всё это вращается вокруг находящегося там же оффлайн офиса, раскрытие механизма лишь дело техники.

Подписывайтесь на R2B