Рейды на «Новой Горбушке» и в «Москва‑Сити» по теневым криптообменникам дают эффект, но не ликвидируют рынок — считает директор РАКИБ Александр Бражников. Обыски рвут конкретные цепочки: задержания, изъятие техники и заморозка каналов на время сбивают схемы и дают шанс вернуть часть средств пострадавшим.

Ключевое звено мошенников — нелегальные обменники: наличные от курьеров конвертируются в криптовалюту и уходят за рубеж, поскольку прямые банк‑операции опасны из‑за контроля по 115‑ФЗ и ФинЦЕРТ. Угроза по ч. 4 ст. 159 УК (до 10 лет) пугает рядовых исполнителей, но организаторы остаются в тени или за границей.

Рынок быстро уходит в P2P, онлайн‑сервисы, дропперов и криптоматы, что снижает эффект адресных рейдов. Сохраняются коррупционные риски и «крыша» офлайн‑точек, а закрытие одних сменяется открытием других.

Главная причина — дефицит легальной инфраструктуры с понятными правилами KYC/AML.

Нейрокрипто