СИЗО для Соколова и Щуревича: миллионные выводы в тень и взятка полиции за «неприкосновенность»

Миллионные транзакции через фиктивные структуры, перевод капитала нерезидентам и попытка откупиться от оперативно-разыскной части — в Петербурге раскручивается дело о масштабном теневом банкинге. 6 октября Октябрьский районный суд отправил под стражу до 17 октября ключевых фигурантов расследования: Владимира Щуревича и Александра Соколова.

Теневая империя под прикрытием «Евротрак Северо-Запад»
По версии следствия, организованная преступная группа была сформирована неким К. не позднее мая 2019 года. Помимо Соколова и Щуревича, в её состав вошли ещё пять установленных следствием лиц и ряд неустановленных соучастников.

Для обналичивания и легализации средств использовалась схема с привлечением восьми юридических лиц, не вевших реальной финансово-хозяйственной деятельности. Ключевым звеном выступало ООО «Евротрак Северо-Запад».

Детали функционирования этой структуры вызывают серьезные вопросы к прозрачности регистров:

Сроки создания: Компания зарегистрирована 4 августа 2020 года — более чем через год после начала деятельности преступной группы.

Фиктивные данные: В ЕГРЮЛ внесены официальные метки о недостоверности сведений об адресе, директоре и единственном участнике организации — Виталии Гашкове.

Финансовые показатели: За 2024 год ООО «Евротрак Северо-Запад» продемонстрировало выручку в 116,5 млн руб. при абсолютно нулевой чистой прибыли.

Совокупный преступный доход группы следствие оценивает почти в 152 млн руб. Параллельно через счета «Евротрак Северо-Запад» на счета нерезидентов было выведено 128,3 млн руб. По данным материалов дела, в банковские учреждения предоставлялись заведомо подложные документы с искаженными основаниями и назначением платежей.

Сделка в ресторане: 6 миллионов для экономической полиции
Отдельный эпизод уголовного дела раскрывает попытки фигурантов заблокировать работу правоохранительных органов. В 2025 году организатор К., а также Соколов и Щуревич передали в ресторане 6 млн руб. посреднику Ш.

Назначение платежа — взятка неустановленным сотрудникам 8-й оперативно-разыскной части экономической полиции петербургского Главка. За эти деньги злоумышленники рассчитывали гарантировать полное отсутствие оперативно-разыскных мероприятий в отношении участников схемы.

Задержание и мера пресечения
Александр Соколов и Владимир Щуревич были задержаны 5 октября, и в тот же день им предъявили обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, незаконных валютных операциях и даче взятки в особо крупном размере. Попытки защиты добиться домашнего ареста или запрета определённых действий провалились: суд настоял на заключении под стражу. На данный момент срок ареста составляет 13 суток, а дальнейшая мера пресечения будет определяться по результатам новых ходатайств следствия.