Всплыл очень хитрый способ развода. В данном случае скамят юзеров Gates Market (маркет гифтов), но схема может сработать с любым крипто-ботом.
Как действуют мошенники:
Вам в ЛС пишет якобы "саппорт" и присылает скрин вашей реальной, только что совершенной транзакции с вопросом: «Баланс зачислили быстро?». Уровень доверия взлетает — как иначе он мог узнать о переводе?
Затем вам сообщают, что ваш платеж случайным образом стал победным в розыгрыше 🎁. Но чтобы забрать приз, из-за "бага системы" нужно прокрутить баланс (пополнить и вывести Gram несколько раз).
В процессе этих переводов мошенник имитирует сбой и скидывает левые реквизиты для «ручного депозита». Вы переводите крипту прямо в карман скамеру. 💸
👀 Главный вопрос: откуда у них данные вашей транзакции?
Всё банально: блокчейн открыт. Любой человек может добавить кошелек маркета в Tonkeeper или другой кошелек в режиме «только чтение» (без всяких сид-фраз) и в реальном времени мониторить все переводы. Скамеры просто отслеживают транзы и пишут мамонтам.
Будьте бдительны и не ведитесь на «ручные пополнения»! Знали о таком способе слежки за кошельками? 👇