Финансовые манёвры: $84,2 млн в центре американского скандала 💰

Американские власти затеяли новую историю о мировых финансах, изъяв активы примерно на $84,2 млн, связанные с Capstone Limited. Этот посредник помогал EQIBank (Доминика) проникнуть в банковскую систему США. А теперь внимание: EQIBank предоставлял услуги Tether, вокруг которой уже не первый год кипят страсти!

🔗Как дела обстоят? Tether через EQIBank обрабатывала переводы клиентов, покупавших и погашавших USDT с помощью Capstone. Прокуратура уверена: это повод для конфискации 💼

Федеральный суд постановил объявить дело на forfeiture.gov. EQIBank заявляет, что на кону их жизнь (около 80% денежных активов) и пошла в суд требовать вернуть изъятые средства, оцениваемые ими в $89 млн.

Но судья Дейл Дрозд не встал на их сторону и отклонил просьбу. Давид против Голиафа — дело продолжается ⚖️

Обвинение считает, что Capstone, представляясь IT-компанией, фактически перемещала валюты клиентов. Tether отвечает: "мы ничего не знали!