Сурадет Ясават, независимый политик, бывший сенатор и экс-зампред партии «Паланг Прачарат», высказался по поводу решения проблемы иностранных номинальных лиц («номиналов») сообщили бизнес новости Бангкока. Он заявил, что главным выходом для правительства является строгое и бескомпромиссное применение законов. Властям необходимо «убить курицу на показ обезьянам» (устроить показательную расправу) отказаться от простых штрафов или временного закрытия бизнеса и начать сажать нарушителей в тюрьму без исключений, чтобы отбить охоту у иностранного капитала и тайцев-пособников.
Кроме того, правительство должно направить центральные ведомства для решения проблем на местах - например, Замминистра / Главное управление полиции и Департамент специальных расследований (DSI), которые обладают экспертизой в отслеживании финансовых потоков, отмывания денег и сложных корпоративных структур. Если оставить расследования местной полиции, процесс может застопориться из-за влияния местной власти и ограничений по полномочиям.
Г-н Сурадет отметил, что правительству необходимо объединить усилия всех ведомств во главе с Министерством торговли (контролирующим Департамент развития бизнеса), МВД, полицией, DSI, PACC (Комиссия по противодействию коррупции в госсекторе) и AMLO (Бюро по борьбе с отмыванием денег). Им следует создать общую базу данных для оперативной работы.
Что предложил Сурадет:
- Проактивная проверка на входе, фильтрация и мониторинг регистрации компаний, проверка юридических лиц из групп риска до нанесения ущерба.
- Пересмотр законов о гражданстве, перекрыть лазейки для незаконного получения гражданства и провести ретроспективные проверки.
- Ужесточение правил для 8 специальных видов услуг для иностранцев, оптимизация правил, повышение прозрачности и ужесточение уголовных наказаний для тех, кто помогает, поддерживает или держит акции за иностранцев.
К этим 8 видам услуг относятся:
- Телекоммуникационные услуги;
- Центры управления казначейством (Treasury Center);
- Услуги по административному управлению, HR и IT между аффилированными компаниями;
- Внутренние поручительские услуги по долгам;
- Аренда площадей под установку электронных терминалов, финтех-устройств или торговых автоматов;
- Услуги по бурению нефтяных скважин;
- Иные виды бизнеса в соответствии с законодательством о ценных бумагах и фондовом рынке;
- Услуги агентов, трейдеров, консультантов или управляющих фондами фьючерсных контрактов.
Дополнительные 5 рекомендаций для правительства:
Установить четкие дедлайны (например, завершить проверки за определенное количество месяцев) для стимулирования работы чиновников.
Жестко карать госслужащих, вступивших в сговор с серым иностранным капиталом.
Действовать оперативно и показательно, отзывать лицензии, возбуждать уголовные дела, конфисковывать имущество, сажать в тюрьму, депортировать и заносить в черный список на въезд в Таиланд.
Отменить безвизовый режим для стран с высоким уровнем нарушений по «номиналам», возвратив МИД роль первого рубежа проверки перед выдачей виз.
Внедрять ИИ-технологии и вовлекать граждан в передачу информации госорганам.
«Правительство должно отменить безвизовый режим для стран с высокой статистикой создания бизнеса через номиналов. Хотя отмена виз помогает туризму в краткосрочной перспективе, она стала огромной лазейкой для серого капитала и мигрантов, позволяя им легко пускать корни и выстраивать нелегальные бизнес-сети в Таиланде», — резюмировал Сурадет.
Кого именно имел ввиду под "обезьянами", иностранцев или тайцев, г-н Сурадет не уточнил.
@REAL_PHUKET