В Чонбури поставили на контроль 14 264 компании с иностранными акционерами для проверки на номинальное владение

Провинция Чонбури выявила 14 264 компании с иностранными акционерами или соинвесторами, требующие мониторинга рисков сообщили в Thaiger. Чиновники заявляют, что проверка направлена на поиск фирм, использующих тайских номинальных владельцев (номиналов) или незаконно владеющих землей. Эти данные были представлены парламентскому комитету по иностранным делам в мэрии Паттайи в пятницу, 18 сентября. При этом чиновники подчеркнули, что само по себе участие иностранных акционеров не является незаконным.

Глава коммерческого департамента провинции Хатайрат Киривал сообщила, что на первом этапе для подробной тестовый инспекции было отобрано 70 компаний. Из них 54 предоставили разъяснения, а 16 - нет. Оценка рисков показала, что 39 из 70 компаний относятся к группе высокого риска, а 31 к группе низкого риска. По словам Хатайрат, сейчас всеми этими делами занимается Департамент специальных расследований (DSI). Только в районе Бангламунг землей владеют 350 компаний с иностранным участием. Эти цифры привел Чайпорн Прасертсири из филиала Земельного управления провинции Чонбури в Бангламунге.

По словам Чайпорна, более 7000 физических и юридических лиц отнесены к группе риска по возможному номинальному владению. Коммерческое управление провинции совместно с DSI изучает эти случаи. Комитет возглавил его первый заместитель председателя Васават Пхуангпхонсри. Делегацию приняли губернатор провинции Чонбури Нарис Нирамавонг и мэр Паттайи Порамет Нгампичет. Члены комитета заявили, что результаты будут переданы в Палату представителей для поддержки правительственной кампании по борьбе с номинальными структурами и «серым» капиталом. Они призвали ведомства объединить данные о финансовых транзакциях, акционерах и недвижимости, чтобы следователи могли отслеживать более широкие сети.

@REAL_PHUKET