Прокуратура США и ФБР подали иск о конфискации криптовалюты на $61 млн, полученной от продажи иранской нефти. В заявлении утверждается, что две китайские компании «использовали счета на криптобирже Binance, зарегистрированной в ОАЭ, для отмывания доходов от продажи иранской нефти на черном рынке».
В прокуратуре отметили, что выявили ряд взаимосвязанных адресов, через которые прошло более $1,5 млрд в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти в интересах правительства Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Иск демонстрирует способность ФБР отслеживать денежные потоки, выявлять незаконные схемы и перекрывать поток криптовалюты, поступающей в распоряжение любого правительства, пытающегося обойти санкции или осуществляющего террористическую деятельность», — заявили в ФБР.
В Binance заявили, что не одобряли никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями.
💱 Подробнее — в материале РБК Крипто
▪ Присоединяйтесь к РБК Крипто. Форум | Следите за крипторынком в приложении РБК для iOS и Android